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#lavagem-de-dinheiro

6 publicações marcadas com esta tag.

panoramaAD-2026-238 · 2026-10-26

FPTracer: framework acadêmico rastreia lavagem de criptoativos entre DeFi, bridges e mixers no Ethereum

Um novo framework chamado FPTracer promete desemaranhar fluxos de ativos ilícitos no Ethereum que passam por protocolos DeFi, pontes cross-chain e mixers como o Tornado Cash em sequências de múltiplos estágios. Validado em 20 casos reais de lavagem, o sistema atingiu recall de 98,6% para endereços conhecidos e descobriu 30 pontes de transferência não reportadas anteriormente. O trabalho é relevante para investigações de crimes financeiros em cripto, área em que métodos manuais de tracing hoje dependem fortemente de listas estáticas de contratos conhecidos.

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panoramaAD-2026-225 · 2026-10-19

ABF-Bench propõe benchmark verificável para forense de blockchain com agentes de IA, expõe limites do Claude Code e Codex

O ABF-Bench é um benchmark interativo que transforma o rastreamento de fundos em blockchain numa tarefa verificável: cada movimento afirmado pelo agente precisa citar o registro de ledger que ele próprio recuperou. Construído a partir de casos reais de lavagem de dinheiro, o estudo mostra que um harness especializado em memória de trabalho atinge 75% de recall de arestas no grafo de rastreamento, contra 47% do Codex e apenas 10% do Claude Code, que perde pontos por citar registros que nunca recuperou de fato.

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risco médioAD-2026-183 · 2026-09-22

Anatomia do 'address poisoning' no Ethereum: financiamento, assinaturas de golpe e lavagem via Tornado Cash

Um estudo acadêmico caracteriza em detalhe o golpe de address poisoning no Ethereum, no qual criminosos poluem o histórico de transações da vítima com endereços visualmente parecidos aos que ela já usou, induzindo o envio futuro de fundos para a carteira do atacante. Os autores propõem cinco famílias de assinaturas operacionais para agrupar endereços golpistas e conduzem a primeira investigação sobre o uso do mixer Tornado Cash tanto para financiar quanto para lavar os recursos obtidos.

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panoramaAD-2026-174 · 2026-09-17

XSplicer reconstrói rotas de transações cross-chain sem acesso privilegiado às pontes blockchain

Pesquisadores apresentam o XSplicer, sistema que reconstrói a correspondência entre transações de origem e destino em pontes cross-chain usando apenas evidências públicas de protocolo. A ferramenta recuperou mais de 1.900 pares de transações do extinto Multichain e identificou 754 transferências ilícitas somando US$ 105,6 milhões no caso de lavagem de dinheiro do Bybit.

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panoramaAD-2026-123 · 2026-08-23

Rótulos de endereços verificados judicialmente e comportamento on-chain de carteiras em casos de fraude e lavagem de dinheiro

Artigo publicado na Forensic Science International: Digital Investigation propõe um método para rotular endereços de ativos virtuais usando decisões judiciais como fonte de verdade, cruzando esses rótulos com padrões comportamentais on-chain observados em casos de fraude e lavagem de dinheiro. A proposta busca dar mais rigor probatório à atribuição de carteiras a atividades ilícitas, um ponto frequentemente contestado em processos envolvendo criptoativos.

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risco altoAD-2026-059 · 2025-12-25

TRM Labs rastreia anos de roubo de criptomoeda decorrentes do vazamento de cofres do LastPass em 2022

A firma de inteligência em blockchain TRM Labs concluiu que cofres criptografados roubados no vazamento do LastPass de 2022 continuaram sendo quebrados offline e explorados até pelo menos o fim de 2025, com cerca de US$ 35 milhões em ativos rastreados, boa parte lavada via CoinJoin (Wasabi Wallet) e corretoras russas sancionadas. O caso mostra como um único vazamento de credenciais pode gerar uma janela de exploração plurianual quando envolve senhas mestras fracas passíveis de força bruta offline.

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